证券代码：300086         证券简称：康芝药业             公告编号：2023-009

                    康芝药业股份有限公司

         关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。

   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司（以下简称“公

司”）第六届董事会第三次会议审议通过，公司决定于 2023 年 3 月 20 日（星期一）在海口国

家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号召开 2023 年第一次临时股东大会，本次临时

股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现就本次临时股东大会

相关信息公告如下：

   一、本次股东大会召开的基本情况

过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 15:30 开始。

   网络投票时间：2023 年 3 月 20 日。

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 20 日上

午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2023 年 3 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席

现场会议。

   （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理

人。

     于股权登记日 2023 年 3 月 15 号（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

     （2）公司董事、监事、高级管理人员；

     （3）公司聘请的见证律师；

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     二、 本次股东大会审议的议案：

     本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：

                                               备注

      提案编码          提案名称                    该列打勾的栏目

                                             可以投票

非累积投票提案

              补充流动资金的议案》

     以上议案已经过公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，相

关内容详见 2023 年 3 月 4 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第三次会议决议公告》

                                       （公告编号：2023-007）、

《第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-010）及其相关公告。

     议案采用非累积投票方式进行表决。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

     根据《上市公司股东大会规则》

                  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

     三、会议登记办法

     （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会

议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记

手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业

执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办

理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，

代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附

件 2），以便登记确认。传真或信函在 2023 年 3 月 17 日 17：00 前送达或传真至公司证券事

务部，不接受电话登记。

  来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号康芝药业股份

有限公司证券事务部，邮编：570311（信封请注明“股东大会”字样）。

份有限公司证券事务部。

场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。

  五、其他事项

  联系人：卢芳梅

  电 话：0898-66812876

  传 真：0898-66812876

  六、备查文件

  特此公告。

                                   康芝药业股份有限公司

                                         董   事   会

附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易

系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

     一、网络投票的程序

     （1）提案设置

                                                       备注

      提案编码           提案名称                           该列打勾的栏目

                                                      可以投票

 非累积投票提案

              补充流动资金的议案》

     （2）填报表决意见或选举票数

     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

—15:00。

     三、通过互联网投票系统的投票程序

份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查

阅。

间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

          股东参会登记表

  股东名称           证件号码

  股东账号           持 股 数

  联系电话           电子邮箱

  联系地址           邮   编

 是否本人参会      代理人姓名

附件 3：

                   股东代理人授权委托书

   兹全权委托       先生/女士代表本人（本公司）出席康芝药业股份有限公司于 2023

年 3 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项

议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                             备注

                             该列打

提案编码        提案名称             勾的栏   同意   反对   弃权

                             目可以

                              投票

非累积投票提案

        剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

   委托人（签名、盖章）：

   身份证或营业执照号码：

   委托人持股数：

   委托人股票账号：

   受托人（签名）：

   受托人身份证号码：

   委托日期：

   附注：

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